Tolv döms i stor penningtvättshärva
domarTolv personer döms – elva av dem till fängelse – av Stockholms tingsrätt för inblandning…
penningtvätt
Falk dömd till fängelse i Spanien
BARCELONA Svensken Jonas Falk har av spansk domstol dömts till 2,5 års fängelse och böter…
Åtalas för drogförsäljning på Darknet
narkotikabrottTre personer åtalades på onsdagen vid Ångermanlands tingsrätt för del i storskalig försäljning av narkotika…
Nio dömda i stor narkotikahärva
narkotikadomarEn stor narkotika-, vapen och penningtvätthärva har nystats upp av polisen i Stockholmsområdet med beslag…
Razzia hos bank – dolde svarta pengar
SwissLeaks|UPPDAT| GENÈVE Storbanken HSBC kontor i Genève som avslöjats ha undangömda konton med tusen miljarder…
Effektivare lag mot penningtvätt
Regeringen föreslår skärpta regler för att effektivare komma åt personer för penningtvätt. Penningtvättsbrott blir ny…