Tolv personer döms – elva av dem till fängelse – av Stockholms tingsrätt för inblandning i omfattande penningtvätt och narkotikabrott i Stockholm. Ett växlingskontor på Södermalm har varit bas och tvättat över 200 miljoner kronor åt 16 kriminella nätverk.
Etikettarkiv: penningtvätt
Falk dömd till fängelse i Spanien
Åtalas för drogförsäljning på Darknet
Tre personer åtalades på onsdagen vid Ångermanlands tingsrätt för del i storskalig försäljning av narkotika och läkemedel vid över 3000 tillfällen via krypterade Darknet. Åtalen gäller bland annat grovt narkotikabrott och grov penningtvätt.
Nio dömda i stor narkotikahärva
En stor narkotika-, vapen och penningtvätthärva har nystats upp av polisen i Stockholmsområdet med beslag av cannabis, amfetamin och kokain värt över 20 miljoner kronor. Nu har nio personer i ett kriminellt nätverk dömts, sex av dem till fängelsestraff.
Razzia hos bank – dolde svarta pengar
|UPPDAT| GENÈVE Storbanken HSBC kontor i Genève som avslöjats ha undangömda konton med tusen miljarder kronor utsattes i onsdags för polisrazzia. Åklagare har inlett utredning om bland annat misstänkt penningtvätt och gömda knarkpengar. /Bankens koncernchef dolde själv pengar på nummerkonto.
Effektivare lag mot penningtvätt
Regeringen föreslår skärpta regler för att effektivare komma åt personer för penningtvätt. Penningtvättsbrott blir ny rubricering och ”självtvätt” av vinster från egen kriminalitet blir straffbart.