Polisen trodde inte på mannens påståenden att pengarna var avsedda för begravningen av en nära anhörig i Marocko, dit han var på väg. Han har nu enligt undersökningsdomaren Michel Claise anhållits för penningtvätt, urkundsförfalskning, urkundsbedrägeri och missbruk av offentlig egendom.

Utredningen om diverse oegentligheter i Bryssels krog- och turistkvarter inleddes i november 2002 med häktningen en ägare till fem restauranger och ett hotell anklagad för omfattande skattebedrägerier.
I samma brottsutredning har redan en notarie, en advokat, en bankman och en bank liksom även en misstänkt penningtvättare åtalats. Beslagtagits har bland annat krogägarens Rolls Royce på hans lantegendom i Monaco.

Med anhållandet av den nu misstänkte penningtvättaren har utredarna kommit in på ett nytt spår om narkotikahandel i stor skala. Han tros vara ”gudfader” för en hel organisation som använder restauranger i Bryssels turistkvarter för att få svarta pengar att bli vita. Efter vissa transaktioner avlägsnade den tidigare gripna krogägaren matriserna från kontokortsmaskiner. Han sålde dem vidare till penningtvättaren, som använde dem för sitt företag Maxi Fish och sin narkotikahandel. Vinsterna placerades i Luxemburg, där konsulter skapade bolag där de misstänktas namn inte oficiellt förekom.

Två av bröder till den misstänkte penningtvättaren avtjänar för närvarande fängelsestraff i Belgien för narkotikabrott. Hans son är anhållen i Marocko av samma skäl.