Vid en razzia beslagtogs en lista över 111 personer från Sverige och andra länder som återkommande har hämtat kontanter på kontoret. Över hälften av dessa är straffade för narkotikahandel, grova bedrägerier, rån, smuggling av bl a sprit och avancerade ekonomiska brott.

– Utredningen inleddes sedan vi spårat stora pengaströmmar från personer som drivit olika kriminella verksamheter, säger kammaråklagare Björn Rosenlöf vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, till Dagens Nyheter.

Till växlingskontoret i centrala Stockholm har utåt sett privatperson kunna gå för att växla in resevaluta eller skicka pengar utomlands. Intäkterna från den verksamheten har dock varit blygsam. De stora vinsterna misstänks istället kommit från s.k. kontanthanteringstjänster, som omsatt omkring 340 miljoner kronor åren 2005-2006. Där har kontoret kunnat ta ut två procent av omsättningen.

Företaget har tagit emot kontoöverföringar, postväxlar och checkar från kriminella personer och sedan betalat ut stora kontanter – mellan 50.000–300.000 kronor vid varje uttag -– utan att informera finanspolisen. Det gjorde dock andra banker och växlingsföretag som berördes och finanspolisen larmade i sin tur ekobrottsmyndigheten. Men utredningen höll på att gå i stöpet sedan finanspolisen sedan vägrade lämna detaljer ur anmälningarna till EBM, rapporterar SR Ekot.

50-åringen som suttit i styrelsen för växlingsföretaget och varit kundansvarig är åtalad för medhjälp till grovt skattebrott, alternativt vårdslöst biträde.
Åtalet mot mannen – som tidigare avtjänat fängelsestraff för spritsmuggling – har påbörjats och inriktar sig på 28 miljoner kronor som tros ha använts för av byggföretag att betala svarta löner till byggarbetare.

Rättegången mot 50-åringen och 13 medåtalade har inletts. Dom väntas i juli.