TEL AVIV/ANTWERPEN Penningtvätt av flera hundra miljoner euro och omfattande cigarettsmuggling misstänks ha styrts av en i Belgien bosatt israelisk medborgare. Den 42-årige mannen anhölls i söndags i Haifa efter att ha gripits av israeliska tullens avdelning för särskilda utredningar.
Israelen misstänks för att från Belgien har lett ett internationellt nätverk för penningtvätt med förgreningar i Ryssland, Polen, Holland, Österrike och Storbritannien, liksom även i Kina.
Bakom fasaden av import till Europa av elektronisk utrustning och hushållsapparater från Sydöstasien ska han ha bedrivit smuggling av cigaretter från Kina. Dessa inhandlades med pengar från belgiska diamanthandlare och östeuropeiska maffiagrupper.
Efter tre års utredning av tullmyndigheter i tio länder, men samordnade gemensamt av Israel och Belgien, framkom bevis för att importföretaget Pacha Tech var ett centrum i detta hemliga finansieringssystem. Utredningen tog ny fart sedan belgiska polisen i januari grep en av organisationens ”packåsnor”, en man som gick omkring med två miljoner euro i kontanter. Efter intensiva förhör angav han till slut israelen.
Två veckor senare beslagtog tullmyndigheterna i Belgien och Holland flera laster med smuggelcigaretter. Smugglarna skyllde på chefen för Pacha Tech.
I Haifa anser sig tullen ha bevis ligan tvättat över 250 miljoner euro under de senaste månaderna. Den har beslagtagit den misstänktes splitternya BMW och genomförde i måndags husrannsakan hos en bank i Tel Aviv. I ett fack tillhörigt den gripne hittades guldsmycken och diamanter till ett värde av flera miljoner euro.