NEW YORK Efter en uppgörelse med USA:s statsåklagare ska Lebanese Canadian Bank betala motsvarande 685 miljoner kronor i böter. Detta efter anklagelser om att ha använt amerikanska banksystemet för att tvätta narkotikaintäkter med kopplingar till militanta Hizbollah.
Drugnews rapporterade tidigare i år i en artikel om fallet som nu alltså fått sitt rättsliga efterspel.
Banken har anklagats för att vara navet i en internationell pengatvättapparat som styrs av Hizbollah. I det aktuella ärendet har banken tvättat pengar som kommit från smugglingsoperationer i Västafrika och sedan slussats tillbaka som vita pengar till Hizbollah och Libanon.
– Uppgörelsen visar att banker som tvättar smutsiga pengar för att hjälpa terrorister och narkotikasmugglare kommer att straffas för sina affärer, var i världen de än bedriver sina verksamheter, säger statsåklagaren Preet Bharara i ett uttalande, rapporterar Reuters.
Pengarna är redan säkrade då amerikanska justitiedepartement spärrade 150 miljoner dollar av den libanesiska bankens tillgångar ifjol. Bötesbeloppet kommer att dras av den säkrade summan.
Men banken har varit under likvidation sedan februari 2012 då det franska Societe Generale spärrade 580 miljoner efter påtryckningar från USA. Dessa tillgångar kommer nu att frigöras så att Lebanese Canadian Bank eventuellt kan återuppta sin bankverksamhet.
Åklagarna i målet hävdade att banken och ett libanesiskt växlingskontor, Hassan Ayash Exchange Company, från 2007 fram till 2011 förde över minst 329 miljoner dollar till amerikanska banker för att mottagarna skulle kunna köpa bilar som sedan fraktades till Västafrika och såldes där. Intäkter för dessa bilaffärer och från narkotikasmuggling fördes sedan tillbaka till Libanon och banken och till Hizbollah.